Recientemente inició en Sancti Spíritus el proceso penal contra una ciudadana que utilizó su vivienda como casa ilegal de cambio, hasta donde acudían, incluso, trabajadores por cuenta propia y representantes de mipymes en busca de divisas de diferentes denominaciones
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La casa de la ciudadana se había convertido en una especie de banco particular. (Foto: Radio Rebelde)
Todos los días el mismo ritual ajetreado y preciso, cual si de un banco suizo se tratase. Apenas amanecía y ya devoraba las tasas de venta de divisas impuestas por El Toque para saber a qué precio colocar “verdes” y euros en el mercado cambiario informal de Sancti Spíritus.
A su casa, convertida en una especie de banco particular, acudían desde trabajadores por cuenta propia y representantes de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), hasta un joven necesitado de 20 MLC.
Mucho se valía de las redes sociales y de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, donde publicaba carteles de “Vendo y compro divisas”.
Ni siquiera el actual proceso de bancarización fue un obstáculo, porque poseía en su haber una decena de tarjetas magnéticas para burlar los mecanismos impuestos por el Banco Central de Cuba, y si, como resultado de la actividad financiera ilícita, vaciaba algún que otro cajero automático, mala suerte para quienes venían detrás en la cola.
Era un negocio redondo el ganar 3 pesos por cada dólar o euro vendido, porque en un día normal de “trabajo” podía hasta cuadruplicar el salario promedio mensual de un cubano.
EL MODUS OPERANDI
De acuerdo con la Jefatura del Órgano de Investigación Criminal del Ministerio del Interior (Minint) en la provincia de Sancti Spíritus, recientemente inició el proceso penal contra una ciudadana que utilizó su vivienda como casa ilegal de cambio de divisas de diferentes denominaciones, entre ellas el dólar estadounidense y el euro. Asimismo, se demostró que brindaba servicio a domicilio para comprar o vender dichas monedas.
El hecho en cuestión se materializaba cuando le entregaban el efectivo en moneda nacional (CUP) y ella, a su vez, hacía el canje por moneda libremente convertible o viceversa.
Como parte del proceso investigativo se determinó, también, que la presunta implicada se auxiliaba de terceras personas, quienes realizaban la extracción de altas sumas de efectivo en los cajeros automáticos, lo cual contribuía a agotar rápidamente la disponibilidad del CUP en las mencionadas máquinas.
Este efectivo era posteriormente utilizado en transacciones ilícitas.En los registros realizados a su vivienda se ocuparon dos máquinas contadoras de dinero en buen estado técnico. (Fotos: Cortesía del Minint).
La ciudadana en cuestión se valía de las redes sociales; así como de la banca electrónica para comprar y vender divisas a través de trasferencias con destino a varias tarjetas magnéticas.
Durante la actuación policial y en los registros realizados a su vivienda se ocuparon dos máquinas contadoras de dinero en buen estado técnico, las que contenían registros digitales de las transacciones, lo cual permitió demostrar dicha actividad.
De igual forma, se ocuparon 10 tarjetas magnéticas, tanto a su nombre como al de otras personas, además de una libreta escrita con su puño y letra, donde consta cada operación consumada.
También se ocuparon altas cifras de dinero en CUP, euros y dólares estadounidenses, además de una motorina.
En el momento del operativo resultó detenido y conducido a la Unidad Provincial de Investigación Criminal de Sancti Spíritus otro ciudadano, a quien se le ocupó en su mochila la cifra de 143 000 pesos. El individuo reconoció que dicho efectivo había sido retirado de un cajero automático tras una transferencia realizada por la presunta implicada.
Este tipo de operación la realizaba de forma sistemática junto a la imputada. Evidencia se encontró suficiente en su mochila, donde fueron halladas 25 ligas o cintillos; así como papeles de envoltorio empleados por el Banco Central de Cuba para delimitar los fajos de billetes.
Nota hallada en la vivienda de la implicada lo que evidencia las transacciones realizadas.
Dentro de la bolsa fueron halladas, asimismo, cuatro tarjetas magnéticas empleadas para la extracción de dinero en los cajeros automáticos.
Refiere el Órgano de Investigación Criminal del Minint que modus operandi de este tipo entorpecen el verdadero propósito de la bancarización en Cuba, ante lo cual no habrá impunidad contra los infractores de la legalidad socialista.
La presunta implicada será procesada por el delito de tráfico ilegal de moneda nacional, divisas, metales y piedras preciosas; previsto y sancionado en el Código Penal vigente con privación de libertad de dos a cinco años o multa de 500 a 1 000 cuotas, o ambas.
Comentario HHC: Bueno en mi criterio solo estan aplicando el Código Penal vigente y esto es positivo y es lo adecuado. La ilegalidad no debe permitirse bajo ningún concepto.
¿ Si se aplica esta política en todo el país qué ocurre? ¿Parálisis de algunas mipymes por ejemplo? ¿ Por qué el estado no puede comprar y vender a los precios del mercado, no el ilegal, el que los estudios diarios o trimestral determinen?
Hay también otros comentarios:
El cuento de siempre…. La señora solo aprovechó una oportunidad para el emprendimiento. Pero, nuestro deficiente en incapaz estado no admite competencia…
Hay muchas cosas q están mal y a mi punto de vista no veo motivo para procesar a esa muchacha ya que las cadecas de nuestro país no tienen para abastecer la alta demanda q exige el pueblo pero además no veo xq tienen q obligar a las personas q les mandan el dinero a vendérselo al estado cada cual vende al precio y a la persona que desee pero bueno ya dije al principio hay muchas cosas que están mal y en lugar de juzgarla deberían de apollar xq de una forma esta ayudando a los ciudadanos de nuestro país y para nada creo que sea una escoria
AL REPORTERO>
Hacer un reportaje balanceado, con rigor y ajustado a la verdad, pasa también por escuchar la version de los propietarios de la CADECA PRIVADA. No es una buena práctica periodística escribir todo lo que le ha dado el MININT para que haga este reportaje. Por que no se cuestiona el derecho de estas personas a operar legalmente una Casa de Cambio ? Si el estado no provee este tipo de servicio, tan necesario para viajeros internacionales o para empresas privadas que salen a comprar suministros fuera del país, ya esta negación de servicio de compra de divisas, da la razón a quienes si la necesitan.
Yo creo que va siendo hora de dejar de reprimir este tipo de actividad financiera y dar licencias para operar. Es mejor regular, cobrar licencias e impuestos, que meter presas a estas personas que ni son ladrones ni estafadores.
Hace falta todos estos elementos parásitos sean extirpados de nuestra sociedad. Son estos los que hacen la vida al cubano más difícil
¿Y la olla arrocera qué pinta en la foto donde hablan de dos máquinas contadoras de dinero?
Sobre la nota ocupada como «evidencia», huelga decir que resulta bastante endeble. Un abogado medianamente preparado la puede diluir con facilidad como sal en agua.
Y porque en vez de meterla presa, no le autorizan que hagan esa actividad. Realmente es más eficiente que varias instituciones financieras cubanas. Escritos similares se han hecho desde décadas atrás, sobre paladares y rentas de casas, sin embargo hoy están legalizadas
Cuando el gobierno no ofrece soluciones financieras, como la compra y venta de divisas, es loable que otros que lo necesitan lo hagan Será ilegal, pero es moralmente aceptable . O sea, el gobierno ni come ni deja comer. Muy mal esto !
Que dejen de reprimir ciertas actividades comerciales, y en llegar de ello, que las legalicen.
Si es verdad que la sra no tenía licencia para esto. Pero dónde falla el estado en no resolver problemas ahí aparece una persona emprendedora y da facilidades a los simples mortales que necesitan resolver y vender 50 100 $ que le envía su familia, a buen precio y a MiPYMES que necesitan agilidad. Por eso yo como persona no me alegro de su desgracia, porque lo que no era complicado con ella, ahora se complica la gestión. Debo decir que no sé quién es ni la conozco. Y me preguntó, porque las autoridades decomisan una motorina ?