La pena máxima requeriría la riqueza combinada de Elon Musk (251 mil millones de dólares); Jeff Bezos (161 mil millones de dólares); Larry Ellison (158 mil millones de dólares); Y algunos de Warren Buffet (121 mil millones de dólares).
La OFAC aceptó aproximadamente 1/600 de la pena máxima. Comparable a reducir una multa máxima por conducir en estado de ebriedad (DWI) de US$1.000,00 a aproximadamente US$1,50.
Y la OFAC se reserva el derecho de solicitar una sanción máxima si la empresa infringe el acuerdo de conciliación.
“La OFAC llega a un acuerdo con Binance Holdings, Ltd. por $ 968,618,825.00 relacionados con aparentes violaciones de múltiples programas de sanciones” (21/11/23)
Extractos:
“Binance Holdings, Ltd. (“Binance”), una casa de cambio de moneda virtual de las Islas Caimán con afiliados en todo el mundo, acordó pagar $968,618,825.00 para resolver su posible responsabilidad civil por 1,667,153 aparentes violaciones de múltiples programas de sanciones administrados por la Oficina de Activos Extranjeros. Control (OFAC)”.
“El monto máximo de sanción legal en este caso es de $592.133.829.398,00. La OFAC determinó que las violaciones aparentes no fueron reveladas voluntariamente ni atroces. En consecuencia, según las Directrices para la aplicación de sanciones económicas de la OFAC, 31 CFR parte 501, app. A (las “Pautas de Cumplimiento”), la pena base para las Infracciones Aparentes es igual al máximo legal. El monto del acuerdo de $968,618,825.00 refleja la consideración por parte de la OFAC de los Factores Generales bajo las Directrices de Cumplimiento y el acuerdo de Binance de retener un Monitor por un período de cinco años, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Conciliación de la OFAC, una copia del cual se puede encontrar aquí. "
“Como resultado de la conducta descrita anteriormente, entre aproximadamente agosto de 2017 y octubre de 2022, Binance procesó 1.667.153 transacciones de moneda virtual, por un total de aproximadamente $706.068.127,00, en violación del § 560.204 de las Regulaciones de Transacciones y Sanciones de Irán, 31 CFR parte 560 (ITSR); § 542.207 del Reglamento de Sanciones Sirias, 31 CFR parte 542; § 3(a) y § 7(a) de la Orden Ejecutiva (“EO”) 13722 del 15 de marzo de 2016, § 510.206 y § 510.212 del Reglamento de Sanciones a Corea del Norte, 31 CFR parte 510; § 1(a)(iii) y § 3(a) de la EO 13685 del 19 de diciembre de 2014 (EO 13685), § 589.207 y § 589.213 de las Regulaciones de Sanciones Relacionadas con Ucrania/Rusia, 31. CFR parte 589; § 515.201 del Reglamento de Control de Activos Cubanos, 31 CFR parte 515; § 1(a)(iii) y § 4(a) de la OE 14065 de 21 de febrero de 2022; y la Sección 206(a) de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, 50 USC § 1701 et seq.”
“ Cuba: El Demandado igualó y ejecutó 9.315 operaciones, por un total de 1.535.225,00 dólares, en moneda virtual y productos de futuros entre personas estadounidenses y personas ubicadas en Cuba, en aparente violación de la prohibición de transferir propiedades o intereses de propiedad sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos en los que se encuentran nacionales cubanos. tener un interés, § 515.201 del Reglamento de Control de Activos Cubanos, 31 CFR parte 515;”
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Colaboración del Dr. Jose Luis Perelló.
CEO de Binance inicia conversaciones para dimitir cuando finalice la investigación criminalEl Departamento de Justicia de Estados Unidos planea resolver los cargos con Binance después de años de investigar el intercambio de cifrado.
El fundador y director ejecutivo de Binance Changpeng Zhao, comúnmente conocido como "CZ". Foto GETTY.
El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, puede dejar su cargo como parte de un importante acuerdo de 4,000 millones de dólares entre el Departamento de Justicia y el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, según una fuente familiarizada con el asunto. El acuerdo se realizará con el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas; la Comisión de Bolsa y Valores no participa.
Binance, el DOJ, la CFTC y la SEC no habían respondido a las solicitudes de comentarios al momento de la publicación.
La SEC acusó a Binance y a su fundador Changpeng Zhao en junio de operar un intercambio no registrado y engañar a los inversores mediante el uso de un fondo con sede en Suiza, Sigma Chain, que también era propiedad de Changpeng Zhao, para inflar el volumen de operaciones en la plataforma estadounidense de Binance. “A través de trece cargos, alegamos que las entidades Zhao y Binance participaron en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en junio.
Humberto, por favor traduce el artículo a un lenguaje asequible a la media de los mortales.
ResponderEliminarEl artículo está explicito, no amerita explicaciones. El que entendió, entendió
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