El nuevo escándalo destapado involucra a 336 políticos de 90 países, según registros filtrados en 11,9 millones de documentos
Pandora Papers es el nombre dado por los medios al reporte, que se publicó este domingo a las 12:30 (hora estándar del Este). por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)
El nuevo escándalo destapado involucra a 336 políticos de 90 países, según registros filtrados en 11,9 millones de documentos.
Las primeras reacciones en Panamá, México, Colombia y Perú.
Gobierno de Panamá investigará a señalados
El Gobierno de Panamá reaccionó hoy a las publicaciones del escándalo financiero mundial conocido como Pandora Papers y aseguró que investigarán a los tres expresidentes mencionados, con el fin de preservar la imagen nacional.
En una rápida reacción, un comunicado oficial aseguró que la Superintendencia de Sujetos no Financieros y la Dirección General de Ingresos harán ‘la supervisión inmediata’ y ‘los procesos de fiscalización’, respectivamente, como parte de la respuesta ‘para la protección de la imagen y reputación del país’.
A la vez anunció que, a través de la cancillería, comunicaron a la directiva de ICIJ, ‘que seguimos con atención sus publicaciones y que deben evitar las referencias sin justificación informativa asociadas al país’.
El texto advirtió que el ejecutivo respeta libertad de prensa e información, pero trabaja ‘de forma cohesionada e interinstitucional’, para evitar ‘apreciaciones sensacionalistas’ como en el pasado, pero sin decirlo, hizo referencia al daño causado por los Panama Papers (Papeles de Panamá) en 2016.
La nota incluyó la exhortación del presidente panameño, Laurentino Cortizo, que ‘es nuestro deber defender los intereses de la nación y luchar para que el nombre del país no se asocie a actividades que repudiamos y que combatimos con la ley’.
Como adelanto a la anunciada investigación, el Gobierno contrató a una firma de abogados en Estados Unidos para que lo representara frente a ICIJ, con sede en aquella jurisdicción, y los abogados propusieron el pasado 17 de septiembre un diálogo con los periodistas antes de publicar sus resultados para que escucharan al Ejecutivo, lo cual no tuvo éxito.
Los expresidentes de Panamá Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019) fueron incluidos en la investigación periodística mundial sobre presuntas cuentas secretas, muchas de ellas asociadas a dos firmas legales radicadas aquí.
De las personas involucradas, 298 son clientes de dos bufetes legales panameños, Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y Trident Trust, el primero ha creado al menos 14 mil empresas fantasmas y fideicomisos en paraísos fiscales para unos 15 mil clientes, desde 1996 hasta la fecha, según ICIJ.
‘Alcogal rechaza las conjeturas, imprecisiones y falsedades de las publicaciones realizadas este 3 de octubre de 2021, por el ICIJ’, aseguró la firma en un comunicado dirigido a los panameños.
Ante la publicación de esos documentos, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), declaró que ya se inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción.
En México no es ilegal tener sociedades fachada para mantener activos o resguardar el patrimonio fuera del país, o reducir riesgos a su seguridad y, aunque no es un crimen, su opacidad permite la comisión de delitos como lavado de dinero, corrupción y evasión fiscal, de allí que se hará la investigación de la UIF.
Además, como en este caso involucra a políticos y funcionarios públicos mexicanos, incluso algunos en funciones en el gobierno actual, las pesquisas se justifican, según fuentes allegadas al gobierno.
Entre los ciudadanos y residentes de México que utilizan sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas, aparecen más de 80 personajes del mundo de la política que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, según esos nuevos papeles.
Pandora Papers revela que mexicanos han creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, pero también para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios.
La filtración contiene registros de empresas, certificados de acciones, estados financieros, títulos de propiedad, correos electrónicos y escrituras legales que permiten conocer a los verdaderos dueños de las firmas offshore, cuya identidad típicamente se mantiene oculta bajo las capas de anonimato que ofrecen los paraísos fiscales.
Una publicación, Quinto Elemento Lab, revela en un amplio reportaje del caso la existencia de 14 despachos globales especializados en crear empresas de papel y complejos esquemas para quienes buscan la secrecía y los privilegios fiscales.
En los Pandora Papers aparecen algunos políticos cercanos a López Obrador, hijos y hermanos de antiguos gobernadores de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Verde, lo cual hace más necesaria la investigación, comentan las fuentes.
En resumen, los Pandora Papers permitieron conocer que ese total de mexicanos participan en mil 241 sociedades anónimas, 600 fideicomisos y 72 fundaciones difíciles de rastrear situadas en 22 jurisdicciones del mundo.
Sobre Colombia la investigación fue desarrollada por la alianza El Espectador-Connectas e indica que los expresidentes buscaron estos servicios de paraísos fiscales luego de haber dejado el poder.
Acerca de Gaviria señala que creó una sociedad en Panamá llamada MC2 Internacional S.A. con la que posteriormente pasó a controlar una firma en el sector de hidrocarburos, operación que realizó junto a su hermano Luis Fernando.
Posteriormente esta sociedad panameña se convirtió en la única accionista de la sociedad colombiana con el mismo nombre: MC2 S.A.S. E.S.P., la cual fue constituida por el hermano del exmandatario en 2005, entre otros detalles, añade la investigación.
A Pastrana se le vincula con una sociedad offshore en Panamá llamada Vanguard Investment Inc. desde el 2016 y con la cual ha administrado su patrimonio familiar.
La dueña del ciento por ciento de las acciones de la sociedad panameña es la compañía colombiana Salatina Puyana y Cia S. en C. cuyos beneficiarios finales son Andrés Pastrana y su familia.
Esta compañía fue constituida en 2002, el año en que Pastrana dejó la presidencia.
Pero el capítulo colombiano de Pandora Papers incluye 588 nombres de personas naturales y jurídicas de este país que figuran como dueños reales de sociedades offshore.
‘Se trata de millonarios, expresidentes, embajadores, excongresistas, grupos familiares o procesados por la justicia que fueron clientes principalmente de las firmas Alcogal y Trident Trust’, añadió la investigación.
El texto publicado aquí por Convoca señala que el político y hombre de negocios creó en las Islas Vírgenes Británicas la compañía offshore Dorado Asset Management Ltd, cuando se era ministro de Economía y Finanzas (2004-05).
A la misma época corresponden negocios indebidos, asesorías financieras a la empresa brasileña Odebrecht, cuya revelación puso contra las cuerdas al gobernante en 2018 y fue utilizada para plantear su destitución.
Cuando estaba al borde del cese, sus detractores denunciaron con pruebas intentos de otorgar prebendas gubernamentales a legisladores, para que no voten por su destitución, ante lo cual renunció en marzo de 2018.
La empresa ‘offshore’ fue creada como inmobiliaria y tenía como patrimonio dos casas de Kuczynski, pero las pesquisas del Proyecto Pandora descubrieron que ofrecía también servicios de consultoría financiera. Según el informe, Dorado Asset Management Ltd fue creada por Kuczynski mediante la empresa OMC Group, que administró la compañía de Kuczynski hasta noviembre de 2013 y habría sido usada para canalizar los pagos ilícitos de Odebrecht al investigado.
Según la versión de Internet del diario La República, la Fiscalía Anticorrupción que investiga al exgobernante tiene esa información y mantiene la hipótesis de que Dorado Asset Management Ltd es un elemento clave en el caso.
Para encubrir las operaciones de la compañía, OMC Group declaró que la inscribía por encargo de Baring Latin America Capital Corporation Inc, empresa que era propietario único, según testimonio de la contadora de Kuczynski en Estados Unidos, Denise B. Hernández.
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